Representantes de las primeras ASFLs firmatarias del Código de Conducta en Junio 2017.

Califican ONG como sector de bajo riesgo para financiamiento del terrorismo

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«El riesgo del sector de Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) de ser utilizados para financiar terrorismo es bajo», según indica el Análisis de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo en el sector de las ASFL en la República Dominicana, publicado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda.

Entre las razones por las que argumenta que el sector es de bajo riesgo es porque: “La República Dominicana cuenta con un marco regulatorio para las ASFL que le permite, desde el mismo momento de su constitución, identificar los integrantes o miembros de una ASFL, así como los fines a los cuales se dedicarán y la procedencia de los recursos con los que cuentan”. (Descarga aquí el Documento completo del Análisis de riesgo).

El estudio enfatiza como buena práctica de auto regulación “la firma en junio de 2017 por parte de 71 de este tipo de instituciones de un código de conducta voluntario. El mismo establece principios y compromisos de la buena gobernanza, auditoria y buena gestión institucional".

Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG.

Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG.

Resalta además la creación de una guía para las ASFL, donde se plasmaron todos los aspectos básicos para el buen funcionamiento de una organización.

Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG, explica que las organizaciones del país que reciben fondos públicos avanzan en temas de rendición de cuentas “porque la Cámara de Cuentas, en conjunto con Alianza ONG, trabajan en distintas provincias para mejorar el conocimiento, para que las organizaciones puedan mejorar sus mecanismos de transparencia: durante el año 2017 se capacitaron más de 400 representantes de organizaciones de la Sociedad Civil”.

También destacó que las ASFL están obligadas a presentar sus declaraciones juradas anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la cual reportan ingresos, gastos y fuentes de financiamiento.

“Cada año el número de organizaciones que presentan estos reportes han ido aumentando, actualmente son más de 7,000 las que lo presentan”, añadió Then Marte.

Otro de los avances en materia de regulación y de rendición de cuentas, lo constituye la creación de un cuerpo de inspectores por parte del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), para fines de vigilancia y monitoreo, así también como la actualización de la información del registro nacional de habilitación.

La Licda. Celeste Silié de Castellanos, directora ejecutiva del CASFL, resaltó el esfuerzo iniciado el pasado año para dotar a la Republica Dominicana de una Normativa sobre Gobernabilidad, Rendición de Cuentas y Transparencia para las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL), la cual es de inminente aprobación.

“El CASFL, conjuntamente con la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la DGII están en proceso de consenso del borrador de este importante instrumento legal, para su posterior aprobación final”, anunció la Licda. Silié.

Finalizando el 2017, el Centro de Fomento también realizó una serie de talleres a nivel nacional sobre “Buenas prácticas en la gerencia de las asociaciones sin fines de lucro”, con un enfoque especial en los temas del anti-lavado de activos y la financiación al terrorismo.

El conjunto de acciones tomadas en los últimos años ha hecho posible que el sector de las ASFL de República Dominicana sea reconocido en el estudio de la UAF por su apego al estándar internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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